汕头宏业(集团)股份有限公司董事会公告
                         暨召开2000年临时股东大会的通知

　　汕头宏业(集团)股份有限公司董事会临时会议于2000年1月26日召开,公司应参加会议董事11人,实际参加会议董事8人,一致通过以下议案:
　　一、更换会计师事务所的议案
　　因广东安德会计师事务所业务量较多,为保证本公司1999年度审计工作按时进行,董事会建议聘用深圳华鹏会计师事务所承担本公司的审计工作。
　　二、会议决定召开2000年临时股东大会:
　　1、会议时间:2000年3月2日上午10时正;
　　2、会议地点:汕头市天山路宏业大楼七楼会议厅;
　　3、会议内容:审议更换公司会计师事务所的议案;
　　4、出席对象:截止2000年2月29日下午交易结束后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均可出席股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书;
　　5、会议登记事项:
　　(1)、登记时间:2000年3月1日 上午9∶00-12∶00
                           　　下午2∶30-5∶30
　　(2)、登记地址:汕头市天山路宏业大楼六楼董事会秘书室
　　(3)、登记方式:法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持委托书);异地股东可用信函或传真方式预约登记。
　　(4)、其他事项:
　　A、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
　　B、通讯地址:汕头市天山路宏业大楼六楼
　　C、联系电话:(0754)8893332
　　D、传    真:(0754)8895312
　　E、邮    编:515041
　　F、联 系 人:周应齐

                          　　汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                                    　　2000年1月29日

                             　　授权委托书
　　兹授权      先生/女士:代表本人(单位)出席汕头宏业(集团)股份有限公司2000年临时股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人签名:                委托人身份证号码:
　　委托人股东帐户:            委托人持股数量:
　　受托人签名:                受托人身份证号码:
　　 2000年  月  日