汕头宏业(集团)股份有限公司
                          2000年第一次临时股东大会决议公告

　　汕头宏业(集团)股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年3月2日上午在汕头市天山路宏业大楼七楼会议厅召开,公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席大会的股东7人,代表股份数额62,463,296股,占公司总股份的56.1％,符合《公司章程》的有关规定。董事长蔡承通先生主持大会,审议通过了更换会计师事务所的议案,聘用深圳华鹏会计师事务所承担本公司99年度的审计工作。临时股东大会以53,103,296股赞成,0股反对,9,360,000股弃权,赞成票占到会股东所代表股份的85.02％通过。
　　特此公告

                          　　汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                                      　　2000年3月3日