汕头宏业(集团)股份有限公司
                   第二届董事会2000年第三次临时会议决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司于1999年3月27日在宏业大楼七楼会议室召开第二届董事会2000年第三次临时会议，会议审议通过了如下决议：
    同意陈一风先生因工作变动辞去董事职务，补选赖文胜先生为董事候选人，该候选人与上次董事会提出的五位董事候选人（详见1999年8月21日《证券时报》上的公告）一并提交1999年度股东大会审议。
    特此公告

                              汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                                          2000年3月29日


    附董事候选人简历：
    赖文胜，男，31岁，文化程度大学，现在中国银行汕头分行资产保全部工作。