汕头宏业(集团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告 汕头宏业(集团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年3月23日在汕头市天山路宏业大楼七楼会议厅召开,会议拟出席会议表决权为6240万股,占公司总股本56.07%,出席会议股东(或授权代表)共4人,代表股份5304万股,占公司总股本47.66%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。 经大会审议并以记名表决方式通过如下决议: 一、续聘深圳华鹏会计师事务所承担本公司2000年度会计报表的审计工作。(赞成票5304万股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股) 二、选举曾俊波为本公司监事会监事。(赞成票5304万股,占出席会议股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股) 特此公告。 汕头宏业(集团)股份有限公司 董事会 2001年3月24日