汕头宏业(集团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告

　　汕头宏业(集团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年3月23日在汕头市天山路宏业大楼七楼会议厅召开，会议拟出席会议表决权为6240万股，占公司总股本56.07％，出席会议股东(或授权代表)共4人，代表股份5304万股，占公司总股本47.66％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
　　经大会审议并以记名表决方式通过如下决议：
　　一、续聘深圳华鹏会计师事务所承担本公司2000年度会计报表的审计工作。(赞成票5304万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股)
　　二、选举曾俊波为本公司监事会监事。(赞成票5304万股，占出席会议股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股)
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汕头宏业(集团)股份有限公司　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年3月24日