汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会2001年第一次会议决议公告
                                暨召开2000年度股东大会的通知 

　　汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年3月24日在深圳市银湖度假村召开2001年第一次会议，应到董事9人，实到董事8人，1人委托代表参加并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
　　一、公司2000年度董事会工作报告；
　　二、公司2000年度年度报告和年度报告摘要；
　　三、公司2000年度财务决算报告：根据华鹏会计师事务所出具的审计报告，2000年度未资产总额289，576，431.63元，负债总额242，035，645.34元，利润总额－76，984，936.73元，净利润－76，984，936.73元每股收益－0.692元，每股净资产0.427；
　　四、公司2000年利润分配预案：不进行分配，也不进行公积金转增股本；
　　五、公司2001年股利分配政策：如果扭亏为盈，弥补以前年度亏损；
　　六、审议机构调整及优化劳动组合的方案；
　　七、续聘深圳华鹏会计师事务所担任本公司2001年年度会计报表审计工作。
　　八、决定于2001年5月25日召开2000年度股东大会。有关事项如下：
　　1、会议时间：2001年5月25日上午9时
　　2、会议地点：汕头市花园宾馆会议厅
　　3、会议内容：
　　12000年度董事会工作报告；
　　22000年度年度报告和年度报告摘要；
　　32000年度财务决算报告；
　　42000年利润分配预案及2001年股利分配政策；
　　52000年度监事会工作报告；
　　6续聘深圳华鹏会计师事务所担任本公司2001年年度会计报表审计工作。
　　4、出席会议对象：
　　1本公司董事、监事及高级管理人员；
　　2截止2001年5月11日交易结束时，深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
　　3出席会议登记办法：
　　（1）符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记并领取会议证；
　　（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司董事会办公室登记并领取会议证，异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　（3）登记时间：2001年5月14日
　　上午9：00～12：00下午3：00～5：30
　　（4）其他事项
　　1、会期半天，交通、食宿费用自理
　　2、公司地址：汕头市天山路宏业大楼
　　3、联系电话：0754－8893332
　　4、传真电话：0754－8895312
　　5、联系人：周应齐
　　6、邮政编码：515041

                                                     　　汕头宏业（集团）股份有限公司董事会
                                                                 　　2001年3月26日

    附：授权委托书
                                    授权委托书
　　兹委托先生/女士：代表本人/公司出席汕头宏业（集团）股份有限公司2001年临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：受托人签名：
　　身份证号码：身份证号码：
　　委托人持有股数：委托日期：
　　委托股东帐号：