汕头宏业（集团）股份有限公司董事会关于
                       召开2000年度第二次临时股东大会的通知

    汕头宏业（集团）股份有限公司已于2001年10月30日在《证券时报》刊登公
告，定于2001年11月30日召开2000年度第二次临时股东大会，根据公司股东出席
会议登记的情况，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表
决权的股份总数二分之一，根据《公司章程》第四十七条的规定，现将会议有关
事项再次公告如下：
    一、会议时间：2001年11月30日上午9时
    二、会议地点：汕头市花园宾馆会议厅
    三、会议内容：
    1、审议蔡承通、何冠韩、侯建潮辞去董事职务，选举苏启强、桂真亮、王德
军为董事的事项；
    2、选举何冠韩为公司监事。

    特此公告


                                       汕头宏业（集团）股份有限公司
                                              2001年11月20日