汕头宏业（集团）股份有限公司董事会关于召开
                 2002年度第一次临时股东大会的通知

     汕头宏业（集团）股份有限公司已于2001年12月1日在《证券时报》刊登
公告，定于2002年1月10日召开2002年度第一次临时股东大会。根据公司股东
出席会议登记的情况，拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公
司有表决权的股份总数二分之一，根据《公司章程》第四十七条的规定，现将
会议有关事项再次公告如下：
    1．会议时间：2002年1月10日上午9时
    2．会议地点：汕头市花园宾馆会议厅
    3．会议内容：
    审议变更会计师事务所，聘任深圳鹏城会计师事务所担任本公司2001年度会
计报表的审计工作。
    特此公告。

                                         汕头宏业（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会 
                                               2001年12月27日