汕头宏业（集团）股份有限公司
                            董事会决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会于2001年4月26日召开2002年
第二次会议，应到董事9人，实到6人，３人委托其他董事出席并表决。会议作出
如下决议：
    审议通过了公司2002年第一季度报告。
    特此公告。

                                  汕头宏业（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                         2002年4月26日