汕头宏业（集团）股份有限公司
                      第二届董事会2002年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    汕头宏业（集团）股份有限公司第二届董事会于2002年5月14日在汕头市花
园宾馆会议厅召开2002年第二次临时会议，应到董事9人，实到4人，5人委托其
他董事代表出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通
过如下决议：
    一、通过提请股东大会授权董事会全权处理资产、债务事宜的议案。具体
内容如下：
    1、全权处理受托金额在1亿元人民币以下（含1亿元）资产经营管理事宜。
    2、全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下（含1000万元）资
产的事宜。
    3、全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下（含5000万元）的债务重
组事宜。
    以上三项授权期限为自股东大会通过之日起至2002年6月30日。该项决议须
经股东大会通过方能生效。
    二、通过了部分高级管理人员变动的议案，决定免去芮奕平、周应齐公司
副总经理职务。
    三、决定于2002年6月16日召开2002年第二次临时股东大会，审议内容如
下：审议提请股东大会授权董事会全权处理如下事项：
    1、全权处理受托金额在1亿元人民币以下（含1亿元）资产经营管理事宜。
    2、全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下（含1000万元）
资产的事宜。
    3、全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下（含5000万元）的债务重
组事宜。
    以上三项授权期限为自股东大会通过之日起至2002年6月30日。
    特此公告。

                                     汕头宏业（集团）股份有限公司
                                             董  事  会
                                             2002年5月16日

                           汕头宏业（集团）股份有限公司
                      关于召开2002年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     根据公司第二届董事会2002年第二次临时会议决议，公司董事会决定于
2002年6月16日上午9时在汕头市花园宾馆会议厅召开2002年第二次临时股东大
会，有关事项通知如下：
    一、会议审议内容：提请股东大会授权董事会全权处理如下事项：
    1、全权处理受托金额在1亿元人民币以下（含1亿元）资产经营管理事宜。
    2、全权处理收购、出售单笔金额在1000万元人民币以下（含1000万元）资
产的事宜。
    3、全权处理单项债务本金在5000万元人民币以下（含5000万元）的债务重
组事宜。
    以上三项授权期限为自股东大会通过之日起至2002年6月30日。
    二、出席会议人员：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止 2002年4月18 日交易结束时，深圳证券交易所中央登记结算公司
登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
    三、出席会议登记办法：
    1、符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公
司董事会办公室登记并领取会议证；
    2、社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司董事会办公室登记
并领取会议证，异地股东可以用信函或传真方式登记；
    3、登记时间：2002年6月5日
上午9：00~12：00      下午3：00~5：30
    四、其他事项
    1、会期半天，交通、食宿费用自理
    2、公司地址：汕头市天山路宏业大楼
    3、联系电话：0754-8893332
    4、传真电话：0754-8895312
    5、联系人：黄钦亮 
    6、邮政编码：515041

                                      汕头宏业（集团）股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2002年5月16日



授权委托书

   兹委托       先生/女士：代表本人/公司出席汕头宏业（集团）股份有限
公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：                  受托人签名：
身份证号码：                  身份证号码：
委托人持有股数：               委托日期：
委托股东帐号：