汕头宏业（集团）股份有限公司
                2002年第三次临时股东大会决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年7月3日
在汕头市花园宾馆会议厅召开，出席会议股东（或授权代表）共4人，代表股份
4804.8万股 ，占公司总股本43.18 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
    经大会审议并以记名表决方式通过如下决议：
    以赞成票4804.8万股，占出席会议股份总数的100 %，反对票0股，弃权票0股，
通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所承担公司2002年度的审计工作。
    广东明祥律师事务所律师陈克亮认为，汕头宏业(集团)股份有限公司本次
2002年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；
出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    特此公告。

                                 汕头宏业（集团）股份有限公司
                                        董  事  会
                                       2002年7月4日

                     汕头宏业（集团）股份有限公司
                              监事会公告

    因工作变动原因，钟森波先生于2002年6月28日辞去监事职务。
    特此公告。


                                 汕头宏业（集团）股份有限公司
                                            监事会
                                        2002年7月3日