汕头宏业（集团）股份有限公司
              第三届董事会2002年第三次会议决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司第三届董事会于2002年8月16日在汕头市花
园宾馆会议厅召开2002年第三次会议，应到董事9人，实到7人， 2人委托其他董
事代表出席并表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过2002年半年度报告及摘要；
    二、同意曹宏达先生辞去董事长和董事职务，选举桂真亮先生为董事长（简
历附后）；
    三、同意桂真亮先生辞去总经理职务。经桂真亮董事长提名，聘任谢荣辉为
公司总经理（简历附后）。
    四、同意林育城先生辞去副总经理职务。经谢荣辉总经理提名，聘任黄钦亮为
公司副总经理（简历附后）


                                       汕头宏业（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2002年8月17日

    （附简历）
    桂真亮：男，41岁，大学本科，会计师。1983年7月大学毕业后分配到中国石
油化工总公司财务部工作，任处长；1994年6月，共同创办北京连邦软件有限公司，
任副总裁 ；1999年5月任北京珠穆朗玛电子商务网络公司副总裁；2001年10月起到
本公司工作，历任财务总监、常务副总经理、总经理、现为本公司董事、董事长。
    谢荣辉：男，37岁，大学毕业，曾任广东省普宁市龙神汽车贸易有限公司总经
理。2001年4月起到本公司工作，历任人力资源部部长，副总经理，现为公司董事、
总经理。
    黄钦亮：男，31岁，中共党员，大专毕业，会计师。1992年起在本公司工作，
现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

                     公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司将于2002年8月17日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告。
    一、主要财务指标:
2002年半年度    2001年半年度   2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元)             -1363.41         -1296.13                105.19％
每股收益(元)              -0.1225          -0.1162                105.42％
净资产收益率(％)                                         
扣除非经常性损益后
的每股收益（元）         -0.1225         -0.1162                 105.42 ％
   　　                  2002.6.30        2001.12.31     本期末/上年末
每股净资产(元)            -4.154             -4.032          103.03 ％
      二、2002年半年度由于继续亏损，所以利润分配预案为不分配，不转赠。

    　　                                             
                                         汕头宏业（集团）股份有限公司
　　                                               董  事  会
                                                 2002年8月17日

                    汕头宏业（集团）股份有限公司
                第三届监事会2002年第二次会议决议公告

    汕头宏业（集团）股份有限公司第二届监事会于2002年8月16日在汕头市花
园宾馆会议厅召开2002年第三次会议，应到监事4人，实到4人，会议形成如下决
议：
    审议通过2002年半年度报告及摘要。
    特此公告。

                                         汕头宏业（集团）股份有限公司
                                                 监 事 会
                                               2002年8月17日