证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2009-070

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    2009年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2009 年8 月14 日（星期五）下午14:00

    网络投票时间：2009 年8 月13 日至2009 年8 月14 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

    2009年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

    2009年8月13日下午15:00 至2009年8月14 日下午15:00 的任意时间

    2、会议召开地点

    海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

    3、会议召开方式

    本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人

    本公司董事会

    5、会议主持人

    董事长安双荣先生

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

    票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议2

    合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计1040人，代表股

    份数85079491股，占公司总股份数的26.32％。

    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数51287985

    股，占公司总股份数的15.87%；

    通过网络投票的股东共有1035人，代表股份数33791506股，占公司总股份数

    的10.453％。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

    1、审议通过《关于批准<兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案>和拟签<

    兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议>的关联交易的议案》

    该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）

    和公司《章程》的规定，该议案的关联股东北京大市投资有限公司、兰州亚太工

    贸集团有限公司回避表决；非关联股东1038人，代表股份41,553,066股。

    表决结果：同意40212066股，占有效表决权股数96.77％；反对1337800股，

    占有效表决权股数3.22％；弃权3200股，占有效表决权股数0.01％。

    2、审议通过《关于提名王金玉女士担任董事的议案》，同意选举王金玉女士

    为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

    表决结果：同意83476866股，占有效表决权股数98.12％；反对909500股，

    占有效表决权股数1.07％；弃权693125股，占有效表决权股数0.81％。

    3、审议通过《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》，同意选举刘鹤年先生

    为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

    表决结果：同意83433566股，占有效表决权股数98.07％；反对896300股，

    占有效表决权股数1.05％；弃权749625股，占有效表决权股数0.88％。

    4、审议通过《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》，同意选举刘世诚先生

    为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。3

    表决结果：同意83422766股，占有效表决权股数98.06％；反对896300股，

    占有效表决权股数1.05％；弃权760425股，占有效表决权股数0.89％。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》

    表决结果：同意83229766股，占有效表决权股数97.83％；反对896300股，

    占有效表决权股数1.05％；弃权953425股，占有效表决权股数1.12％。

    6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》；

    表决结果：同意83229166股，占有效表决权股数97.83％；反对896300股，

    占有效表决权股数1.05％；弃权954025股，占有效表决权股数1.12％。

    7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》；

    表决结果：同意83229666股，占有效表决权股数97.83％；反对896300股，

    占有效表决权股数1.05％；弃权953525股，占有效表决权股数1.12％。

    五、参加网络投票的前十大股东表决情况

    名称 曹芸 常翠贤 李建华 刘广元浦雨梅常亮山米嵘 李风琴 李霞 蒋平跃

    所持股

    数（股）

    1,673,

    000

    1,351,

    600

    783,00

    0

    726,40

    0

    621,40

    0

    498,60

    0

    396,58

    1

    396,40

    0

    376,40

    5

    376,30

    0

    1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

    2、律师姓名：贾建明

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会

    议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规

    定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。4

    七、备查文件

    1、公司2009 年二次临时股东大会决议；

    2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2009

    年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月十四日