证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2009-072

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏。

    2009 年 8月25日，公司收到董事胡志军先生以传真形式递交的

    《辞职报告》。胡志军先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

    根据《公司章程》相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生

    效。公司董事会将尽快完成因胡志军先生辞职导致公司董事职位空缺

    的补选工作和相关后续工作。

    在此，公司董事会对胡志军先生任职期间，为公司所做的工作表

    示衷心的感谢。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月二十七日