证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2009-079

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规

    的规定。

    3、召开时间：2009 年11 月2 日（星期一）上午9:00

    4、召开方式：现场投票

    5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

    6、出席对象：

    （1）截止2009 年10 月23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出

    席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

    必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师和相关工作人员。

    二、会议审议事项

    一、审议《关于提名梁德根先生担任董事的议案》；

    二、审议《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；

    三、审议《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》；

    其中第二、三项议案由本次股东大会作出特别决议方能审议通过，即由出席本

    次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

    以上议案内容详见2009 年10 月17 日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、2

    《上海证券报》和深交所巨潮资讯网上的相关公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人

    持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复

    印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

    准)。传真登记请发送传真后电话确认。

    2、登记时间：2009 年10 月29 日～30 日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；

    会上若有股东发言，请于2009 年10 月30 日下午5:00 前，将发言提纲提交公司

    董事会秘书处。

    3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768 室

    四、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：

    联 系 人：马世虎

    联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768 室

    海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：570125

    电 话：（0898）68528293

    传 真：（0898）68528695

    特此通知

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇九年十月十七日

    附件：授权委托书3

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技

    发展股份有限公司于2009 年11 月2 日召开的2009 年第三次临时股东大会，并代表

    本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，

    受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

    “√”）：

    序号 审议事项 同意 反对弃权

    1 关于提名梁德根先生担任董事的议案

    2 关于修订《公司章程》相应条款的议案

    3 关于修订《董事会议事规则》相应条款的议案

    委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

    委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托人姓名或名称(签章)： 委托日期：2009 年 月 日

    (注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)