证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2009-081

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    2009年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间：2009 年11 月2 日（星期一）上午：9:00

    2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票方式

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议主持人：董事长安双荣先生

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

    票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议

    合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份数66,335,985股，

    占公司总股份数的20.52％。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

    1、审议通过《关于提名梁德根先生担任董事的议案》

    表决结果：同意66,335,985股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，；

    弃权0股。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》2

    表决结果：同意66,335,985股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，；

    弃权0股。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》；

    表决结果：同意66,335,985股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，；

    弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

    2、律师姓名：贾建明

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会

    议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规

    定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2009 年三次临时股东大会决议；

    2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2009

    年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十一月二日