证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告号码：2009-089

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    关于兰州亚太工贸集团有限公司与兰州太华投资控股有限

    公司构成关联方的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    2009 年5 月5 日，兰州亚太工贸集团有限公司（下称兰州亚太）

    与兰州太华投资控股有限公司（下称兰州太华）签订战略合作协议，

    兰州太华参与并拍得本公司原第二大股东天津燕宇置业有限公司（下

    称天津燕宇）持有本公司的22,563,500 股股份（详见2009 年5 月13

    日、5 月18 日、6 月4 日、7 月3 日、8 月5 日、8 月19 日、9 月16

    日披露的相关公告），故构成一致行动人。

    兰州太华在参与并拍得本公司原第二大股东天津燕宇持有本公

    司22,563,500 股股份的过程中，由于自有资金不足，于2009 年5 月

    6 日与兰州亚太实业（集团）股份公司（下称兰州亚太实业）签订借

    款510 万元的合同。在签订此合同时，兰州太华实际控制人赵惠民先

    生与兰州亚太实业实际控制人朱全祖先生达成“如果到期不能偿还资

    金，将收购兰州太华”的口头协议。此后，兰州太华于2009 年5 月

    10 日、6 月8 日及6 月10 日，又分别同兰州万通房地产经营开发有

    限公司、兰州亚太、兰州欧亚投资控股有限公司签订借款协议，借款

    金额分别为2600 万元、800 万元、4000 万元（详见2009 年8 月192

    日披露的相关公告）。

    2009 年7 月初，兰州亚太为确保资金和股权的安全，与兰州太

    华就收购兰州太华进行谈判，兰州太华以还款期限未到为由，没有同

    意兰州亚太的收购，但同意兰州亚太指派人员任兰州太华法定代表

    人，对兰州太华进行监督，确保资金和股权的安全。兰州亚太为便于

    监督，指派兰州亚太法定代表人段晋华先生兼任兰州太华法定代表

    人，并于2009 年7 月22 日在兰州市工商行政管理局将兰州太华法定

    代表人由赵惠民先生变更为段晋华先生。至此，兰州亚太与兰州太华

    已构成的一致行动人已变为关联方。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董事会

    二○○九年十一月十八日