证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2009-093

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    第五届监事会2009 年第四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或者重大遗漏。

    本公司第五届监事会2009 年第四次临时会议的会议通知于2009

    年12 月15 日以传真方式发出，会议于2009 年12 月18 日以通讯表

    决方式召开。本次会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事2 人，

    监事潘荔青先生未参加表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司

    法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    监事会以同意2 票，反对0 票，弃权1 票，审议通过了《关于公

    司监事会换届选举的议案》，提交2010 年第一次临时股东大会审议。

    本公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》

    的有关规定，经本公司第一大股东北京大市投资有限公司和本公司第

    五届监事会推荐，现提名李淑蓉女士为本公司第六届监事会监事候选

    人（简历详见附件）。经本公司实际控制人兰州亚太工贸集团有限公

    司和本公司第五届监事会推荐，现提名冯建辉先生为本公司第六届监

    事会监事候选人（简历详见附件）。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇九年十二月十八日2

    附件：第六届监事会监事候选人简历

    1、李淑蓉 ，女，1968 年11 月出生，现年41 岁，甘肃甘谷县

    人。毕业于兰州工业专科学校企业管理专业，中专文化程度， 会计

    师职称。 1988 年8 月参加工作至2004 年1 月在兰州灯泡厂担任会

    计， 2004 年2 月至今在兰州亚太房地产开发有限公司任财务经理。

    李淑蓉女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联

    关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处

    罚和证券交易所的惩戒。

    2、冯建辉，男，1962 年4 月出生，大学学历，建筑工程师。1999

    年至今在兰州亚加美商贸公司担任总经理、法定代表人。

    冯建辉先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联

    关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处

    罚和证券交易所的惩戒。