证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2010-001

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间：2010 年1 月5 日（星期二） 上午9：00

    2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票方式

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议主持人：董事长安双荣先生

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

    票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议

    合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的股东（或股东代理人）合计5人，代表股份数69,156,277股，

    占公司总股份数的21.39％。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。2

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>相应条款的议案》

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    （四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届董事会董事候选人安双

    荣先生、梁德根先生、刘鹤年先生、刘世诚先生、李志勇先生、张文生先生、蔡

    文浩先生、刘钊先生、殷广智先生为公司第六届董事会董事（其中蔡文浩先生、

    刘钊先生、殷广智先生为公司第六届董事会独立董事）。本届董事会董事任期自

    2010 年1 月5 日至第六届董事会任期届满，表决结果为：

    1、选举安双荣先生为公司第六届董事会董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    2、选举梁德根先生为公司第六届董事会董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    3、选举刘鹤年先生为公司第六届董事会董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    4、选举刘世诚先生为公司第六届董事会董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    5、选举李志勇先生为公司第六届董事会董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    6、选举张文生先生为公司第六届董事会董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    7、选举蔡文浩先生为公司第六届董事会独立董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    8、选举刘钊先生为公司第六届董事会独立董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，3

    弃权0股。

    9、选举殷广智先生为公司第六届董事会独立董事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届监事会监事候选人李淑

    蓉女士、冯建辉先生为公司第六届监事会监事，与公司职工大会选举产生的职工

    代表监事兰秀金女士组成公司第六届监事会，本届监事会监事任期自2010年1月5

    日至第六届监事会任期届满，表决结果为：

    1、选举李淑蓉女士为公司第六届监事会监事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股。

    2、选举冯建辉先生为公司第六届监事会监事

    表决结果：同意69,156,277股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，

    弃权0股

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

    2、律师姓名：魏永柏、贾建明

    3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公

    司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

    定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表

    决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2010 年第一次临时股东大会决议；

    2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2010

    年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年一月六日