证券代码：000691 证券简称：*ST 联油 公告编号：2010-009

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    2010年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间：2010 年2 月1 日（星期一） 上午9：30

    2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票方式

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议主持人：董事长梁德根先生

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

    票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议

    合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份数68,727,077股，

    占公司总股份数的21.26％。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了《关于公司变更名称并修订<公司章程

    >相应条款的议案》。

    表决结果：同意68,727,077 股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0

    股，弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

    2、律师姓名：魏永柏、贾建明2

    3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公

    司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

    定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表

    决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2010 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东科德律师事务所出具的《海南联合油脂科技发展股份有限公司2010

    年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告

    海南联合油脂科技发展股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年二月二日