证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2010-019

    海南亚太实业发展股份有限公司

    关于召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规

    的规定。

    3、召开时间：2010 年5 月20 日（星期四）上午9:30

    4、召开方式：现场投票

    5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室

    6、出席对象：

    （1）截止2010 年5 月14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席

    股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

    是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师和相关工作人员。

    二、会议审议事项

    1、《对2008 年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》

    2、《2009 年度董事会工作报告》

    3、《2009 年度监事会工作报告》

    4、《2009 年年度报告及摘要》

    5、《2009 年度财务决算报告》2

    6、《2009 年度利润分配预案》

    7、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》

    8、《公司2010 年投资者关系管理工作计划》

    9、《2009 年度独立董事述职报告》

    10、《董事会关于公司股票如被暂停上市或退市所采取相关措施的议案》

    11、《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期

    股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的

    议案》

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人

    持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复

    印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

    准)。传真登记请发送传真后电话确认。

    2、登记时间：2009 年5 月19 日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；

    会上若有股东发言，请于2009 年5 月19 日下午5:00 前，将发言提纲提交公司

    董事会秘书处。

    3、登记地点：海南省海口市国贸大道56 号北京大厦26 楼G 座

    四、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

    2、会议联系方式：

    联 系 人：马世虎

    联系地址：海南省海口市国贸大道56 号北京大厦26 楼G 座

    海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：570125

    电 话：（0898）68528293

    传 真：（0898）68528695

    特此通知3

    海南亚太实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年四月二十八日

    附件：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技

    发展股份有限公司于2010 年5 月20 日召开的2009 年年度股东大会，并代表本人依

    照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托

    人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

    “√”）：

    序号 审 议 事 项 同意 反对弃权

    1 《对2008 年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》

    2 《2009 年度董事会工作报告》

    3 《2009 年度监事会工作报告》

    4 《2009 年年度报告及摘要》

    5 《2009 年度财务决算报告》

    6 《2009 年度利润分配预案》

    7

    《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度

    审计机构的议案》

    8 《公司2010 年投资者关系管理工作计划》

    9 《2009 年度独立董事述职报告》

    10 《董事会关于公司股票如被暂停上市或退市所采取相关措施4

    的议案》

    11

    《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具

    建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土

    地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》

    委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

    委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日

    (注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)