证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2010-015

    海南亚太实业发展股份有限公司

    第六届监事会2010 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届监事会2010 年第二次会议通知于2010 年4 月19 日以传真及

    电子邮件方式发出，会议于2010 年4 月22 日（星期四）下午18：00 在甘肃省

    兰州市雷迪森大酒店四楼麦积山会议室以现场表决方式召开，本次会议应参加表

    决监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和

    《公司章程》的有关规定。

    一、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《对2008 年度

    会计报表进行差错更正并追溯调整议案》，并提交2009 年年度股东大会审议。

    公司监事会认为：公司董事会对2008 年度财务报表进行差错更正并追溯调

    整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的

    财务状况。监事会同意董事会关于对2008 年度财务报表进行差错更正并追溯调

    整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既

    往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护全体股东的权益。

    二、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2009 年度监

    事会工作报告》，并提交2009 年年度股东大会审议。

    三、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2009 年年度

    报告及摘要》，并提交2009 年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司2009 年年度报告及摘要真实反映了公司2009 年度的财务

    状况和经营成果。监事会成员保证本公司2009 年年度报告及摘要所载资料不存

    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。四、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2009 年度财

    务决算报告》，并提交2009 年年度股东大会审议。

    五、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2009 年度利

    润分配预案》，并提交2009 年年度股东大会审议。

    六、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2009 年

    度内部控制自我评价的意见》。

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

    控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公

    司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执

    行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

    七、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《董事会关于对

    会计师事务所无法表示意见涉及事项专项说明的意见》。

    监事会认为，国富浩华会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务

    状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况

    的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，争取改善公司持续经营能力。

    八、监事会以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2010 年

    第一季度报告及摘要》

    监事会认为：公司2010 年第一季度报告及摘要真实反映了公司2010 年第一

    季度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司2010 年第一季度报告所载

    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

    确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告

    海南亚太实业发展股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年四月二十八日