证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2010-025

    海南亚太实业发展股份有限公司

    第六届董事会2010 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第六届董事会2010 年第五次会议通知于2010 年6 月7 日

    以传真及电子邮件形式发出，会议于2010 年6 月9 日以通讯表决方

    式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，本次会议的

    召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    董事会以同意9 票，反对0 票、弃权0 票，审议通过了《关于对

    北京蓝景丽家明光家具建材有限公司一亿元投资款项进行立案追讨

    的议案》。

    2007 年8 月18 日，本公司和北京小井顺达商贸有限公司（下称：

    小井顺达）、满志通、蓝景丽家物流有限公司四方签订了《北京蓝景

    丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》（详见2007 年8 月22 日

    披露的相关公告），约定北京蓝景丽家明光家具建材有限公司（下称：

    蓝景丽家）的注册资本由200 万元增加至6000 万元，其中本公司出

    资3000 万元，占增资后蓝景丽家50%的股权。增资后蓝景丽家股本

    结构如下：

    股东名称 出资形式 出资金额 所持股份比例

    本公司 现金 3000 万元 50%

    小井顺达 现金 2500 万元 41.67%

    蓝景丽家物流有限公司 现金 300 万元 5%2

    满志通 现金 200 万元 3.33%

    根据协议约定，2007 年8 月31 日，本公司将3000 万元投资款

    以电汇形式汇入蓝景丽家在北京中信银行新光支行的账户。

    2007 年10 月18 日，本公司决定和小井顺达一起再次对蓝景丽

    家追加投资14000 万元（详见2007 年9 月20 日披露的相关公告），

    追加投资后蓝景丽家的注册资本由6000 万元增加至20000 万元，其

    中本公司追加投资7000 万元，占增资后蓝景丽家50%的股权。小井

    顺达追加投资7000 万元，占增资后蓝景丽家47.5%的股权。追加投

    资后蓝景丽家股本结构如下：

    股东名称 出资形式 出资金额 所持股份比例

    本公司 现金 10000 万元 50%

    小井顺达 现金 9500 万元 47.5%

    蓝景丽家物流有限公司 现金 300 万元 1.5%

    满志通 现金 200 万元 1.0%

    根据协议约定，2007 年10 月22 日，本公司将7000 万元以电汇

    形式汇入蓝景丽家在北京中信银行新光支行的账户，但小井顺达公司

    未能如期支付投资款项。

    综上所述，2007 年8 月至2007 年10 月，本公司分两次共向蓝

    景丽家投资人民币1 亿元，上述投资款也全部电汇到了蓝景丽家帐户

    上。

    本公司投资蓝景丽家后，2007 年8 月28 日，蓝景丽家与北京万

    佳房地产开发有限公司（下称：北京万佳）签订房屋买卖合同，购买

    北京万佳开发的位于北京市通州区新华大街171 号底商8-1-3、

    8-1-11 号面积为11151.17 平方米的房产。但预付了5500 万元的购3

    房款后，至今未取得房产，也未追回预付款。

    2007 年10 月24 日，蓝景丽家又出资7000 万元收购北京大钟寺

    精品家具建材家装有限公司99%的股权，但至今却未办理相关工商过

    户手续，也未追回其7000 万元的投资款。蓝景丽家既不能依法行使

    股权权利，也未给我公司带来效益，还给我公司在2008 年度带来亏

    损。

    2008 年至今，我公司无法联系到蓝景丽家任何工作人员，也未取

    得蓝景丽家的月度、季度和年度的财务报表。

    为了进一步维护本公司及广大股东的合法权益，董事会同意授权

    公司经营班子，就公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司一亿元

    的投资款项尽快催促公安机关进行立案追讨，并依法追究有关当事人

    的刑事责任。

    特此公告

    海南亚太实业发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年六月九日