海南亚太实业发展股份有限公司

    独立董事关于公司选举董事的意见

    根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和

    《公司章程》等有关规定，作为海南亚太实业发展股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会2011年第一次会议审议的《关于提名陈罡先生担任董事的议案》，发表以下独立意见：

    我们认为本次公司选举董事的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时，经我们审阅陈罡先生的履历，认为该董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同意将《关于提名陈罡先生担任董事的议案》提交公司股东大会审议。

    独立董事：蔡文浩 刘钊 殷广智

    二○一一年一月十日