证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2011-002 海南亚太实业发展股份有限公司 第六届董事会2011年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第六届董事会2011年第一次会议通知于2011年1月7日以传真及电子邮件形式发出，会议于2011年1月10日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于放弃济南固锝电子器件有限公司22%股份优先收购权的议案》。 二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名陈罡先生担任董事的议案》。 由于个人原因，公司董事李志勇先生于2011年1月5日辞去董事职务，经公司实际控股股东推荐，提名陈罡先生为董事候补人。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈罡先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意增补陈罡先生担任公司董事并将此项议案提交股东大会审议，陈罡先生简历详见附件1。 三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任马世虎先生为公司证券事务代表的议案》。 经公司董事会研究决定，同意聘任马世虎先生担任公司证券事务代表，马世虎先生简历详见附件2。 特此公告。2

    海南亚太实业发展股份有限公司 董 事 会 二○一一年一月十日 附件1：陈罡先生简历 陈罡，男，1963年出生，本科学历。1985年9月—1998年5月在甘肃省电子工业集团总公司任业务经理；1998年6月—2006年5月在甘肃省日彤电子有限公司任总经理；2006年5月—2009年10月在甘肃大圣生物科技(集团)有限公司任副总裁。 陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。 附件2：马世虎先生简历 马世虎，男，中共党员，研究生学历。2001年6月至2004年10月在兰州黄河企业集团公司工作，2004年11月至2008年12月在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司行政部任主管。2009年8月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训取得董事会秘书任职资格，2009年9月至今在海南亚太实业发展股份有限公司证券部工作。 马世虎先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。 联系电话：0898-68528293 传真号码：0898-68528695 邮箱号码：msh000691@163.com 联系地址：海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座 邮编号码：570125