证券代码：000691           证券简称：*ST 亚太         公告编号：2011-009



                海南亚太实业发展股份有限公司
          第六届监事会 2011 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届监事会 2011 年第一次会议通知于 2011 年 4 月 18 日以传真及
电子邮件方式发出，会议于 2011 年 4 月 20 日（星期三）以通讯表决方式召开，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度监
事会工作报告》，并提交 2010 年年度股东大会审议。

    二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年年度
报告及摘要》，并提交 2010 年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司 2010 年年度报告及摘要真实反映了公司 2010 年度的财务
状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2010 年年度报告及摘要所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    三、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度财
务决算报告》，并提交 2010 年年度股东大会审议。
    四、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2010 年度利
润分配预案》，并提交 2010 年年度股东大会审议。
    五、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2010 年
度内部控制自我评价的意见》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公


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司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

    六、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于董事会对
会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项说明的意见》
    国富浩华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了带强调事项段无保
留意见的审计意见，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。监事
会认为，国富浩华会计师事务所出具的审计报告客观地反映了公司的财务状况，
充分揭示了公司的财务风险，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司
实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，努力改善公司的持续经
营能力，切实维护广大投资者的自身利益。
    七、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2011 年
第一季度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2011 年第一季度报告及摘要真实反映了公司 2011 年第一
季度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2011 年第一季度报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。




                                海南亚太实业发展股份有限公司
                                             监   事   会
                                        二○一一年四月二十日




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