证券代码：000691           证券简称：*ST 亚太         公告编号：2012-016



                   海南亚太实业发展股份有限公司
               第六届董事会 2012 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    本公司第六届董事会 2012 年第二次会议通知于 2012 年 6 月 8 日以传真及电子邮件
形式发出，会议于 2012 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    一、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选公司董事的议
案》。
    由于个人原因，董事陈罡先生、刘世诚先生于2012年6月4日辞去公司董事职务。经
兰州亚太工贸集团有限公司推荐，提名龚成辉先生、李继彬先生为董事候补人。公司董
事会提名委员会及独立董事已对龚成辉先生、李继彬先生的学历、工作经历等基本情况
进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。董事会同意补选龚成辉先生、李继彬先生为公司董事并将此项议案提交股东大会审
议，龚成辉先生、李继彬先生简历详见附件1、附件2。

    二、董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任马世虎先生
为公司董事会秘书的议案》。
    经公司六届董事会研究决定，聘任马世虎先生为公司董事会秘书，公司董事长梁德
根先生不再兼任公司董事会秘书，马世虎先生简历及通讯方式详见附件 3。

    三、董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任王金玉女士
为公司财务总监的议案》。
    经公司六届董事会研究决定，聘任王金玉女士为公司财务总监，王金玉女士简历详
见附件 4。
    四、董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2012 年度投资者关

                                       1
系管理工作计划》。
    《2012年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2012 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2012年6月27日上午10：00分在海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室召
开2012年第一次临时股东大会，会议内容详见2012年6月12日刊登在《中国证券报》和
巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的
通知》公告。

    特此公告。




                                            海南亚太实业发展股份有限公司

                                                       董   事   会
                                                 二○一二年六月十一日




附件 1：龚成辉先生个人简历
    龚成辉，男，汉族，中共党员，研究生学历。2006 年至 2009 年任兰州亚太实业集
团有限公司副总经理。2009 年至今，任兰州亚太实业（集团）股份有限公司副总裁、
兰州亚太工贸集团有限公司董事长。
    龚成辉先生与本公司股东存在关联关系，现任职本公司实际控股股东兰州亚太工贸
集团有限公司董事长，也是本公司实际控制人控制的兰州亚太实业（集团）股份有限公
司副总裁。
    龚成辉先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。


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附件 2：李继彬先生个人简历

    李继彬，男，汉族，中共党员，大学本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 1 月任兰州
市规划局局长，2007 年 2 月至 2012 年 1 月任兰州市政协副主席，2012 年 2 月至今担任
甘肃省丝绸之路协会常务副会长。
    李继彬先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不
存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。



    附件 3：马世虎先生简历
    马世虎，男，汉族，中共党员，研究生学历。2001 年 6 月至 2004 年 10 月在兰州
黄河企业集团公司工作；2004 年 11 月至 2008 年 12 月在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司行
政部工作。2009 年 8 月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训并取得董事会秘书
任职资格。2009 年 9 月起在海南亚太实业发展股份有限公司证券部工作；2011 年 1 月
至今，任海南亚太实业发展股份有限公司证券事务代表、证券部经理。
    马世虎先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

    联系电话：0898-68528293
    传真号码：0898-68528695
    邮箱号码：msh000691@163.com
    联系地址：海口市国贸路56号北京大厦26楼G座
    邮编号码：570125


    附件 4：王金玉女士简历

    王金玉，女，汉族，中共党员，大专学历，会计师职称，2000 年 12 月至 2009 年 4
月在兰州亚太实业集团有限公司从事财务管理工作。2009 年 4 月至今在海南亚太实业
发展股份有限公司从事财务管理工作。
    王金玉女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

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交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。




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