证券代码：000691            证券简称：亚太实业            公告编号：2012-020



                   海南亚太实业发展股份有限公司
                  2012年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：2012 年 6 月 27 日（星期三） 上午 10：00 时
    2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店 15 楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、会议召集人：本公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长梁德根先生
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
       三、会议的出席情况
    1、出席会议的股东（或股东代理人）合计2人，代表股份数39,588,006股，
占公司总股份数的12.25％。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    3、本次股东大会聘请广东科德律师事务所魏永柏律师、夏子欣律师现场见
证。
       四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过《关于补选公司董事的议
案》。
    本议案以累计投票的方式进行表决，选举公司第六届董事会董事补选人龚成
辉先生、李继彬先生为第六届董事会董事，任期自公司第六届董事会任期届满。
    1、补选龚成辉先生为公司第六届董事会董事


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    表决结果：同意 39,588,006 股，占到会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，弃权 0 股。
    2、补选李继彬先生为公司第六届董事会董事
    表决结果：同意39,588,006股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东科德律师事务所
    2、律师姓名：魏永柏、夏子欣
    3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表
决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东科德律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二○一二年六月二十八日




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