证券代码：000691          证券简称：亚太实业              公告编号：2012-025



                   海南亚太实业发展股份有限公司
          第六届监事会 2012 年第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届监事会 2012 年第二次会议通知于 2012 年 8 月 20 日以传真及
电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 22 日（星期三）以通讯表决方式召开，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》。

    二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2012 年半年
度报告及摘要》。

    监事会认为：公司 2012 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2012 年上半年
度的财务状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2012 年半年度报告及摘要所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。




                                海南亚太实业发展股份有限公司
                                              监   事   会
                                         二○一二年八月二十四日




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