证券代码：000691           证券简称：亚太实业             公告编号：2012-033



                   海南亚太实业发展股份有限公司
            第六届董事会 2012 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     本公司第六届董事会 2012 年第四次会议通知于 2012 年 10 月 23 日以传真
 和电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次
 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开程序符
 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以
 下议案：
    一、董事会以同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《公司 2012 年
第三季度报告及摘要》。
    二、董事会以同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《修订公司实施
内部控制规范体系工作方案的议案》。
    根据财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上
市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号的精
神，结合公司实际情况，公司对 2012 年 3 月份经董事会审议通过的《实施企业
内部控制规范工作方案》做了修订，修订后的《实施内部控制规范体系工作方案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                               海南亚太实业发展股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                   二○一二年十月二十九日