海南亚太实业发展股份有限公司
                       2012 年度独立董事述职报告


      作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年本
人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章
程》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司
相关事项发表独立意见。维护了全体股东合法权益。现将2012年度本人履行独立董事职
责工作情况汇报如下：
      一、出席会议情况
      具体情况如下表：
                                  本年应参
 独立董事                                        亲自出席   委托出   缺席
              报告期任职时间      加董事会                                     备   注
 姓      名                                       （次）    席（次） （次）
                                  会议次数
  蔡文浩      2010.1.6-2013.1.5      4              4          0       0      含以通讯表
                                                                              决方式召开
  刘 钊       2010.1.6-2013.1.5      4              4          0       0
                                                                              的董事会会
  殷广智      2010.1.6-2013.1.5      4              4          0       0      议

      二、2012 年度发表独立意见的情况

       2012 年 6 月 11 日，公司召开的第六届董事会 2012 年第二次会议，分别审议了《关
于补选公司董事的议案》、《关于聘任马世虎先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任王金玉女士为公司财务总监的议案》等，我们对公司补选董事及聘任高级管理人员分
别发表了独立意见。
      三、独立董事日常工作情况
      作为公司的独立董事，我们在履行职务过程中遵纪守法、严格自律，没有泄漏公司
的内幕消息，也没有买卖公司股票的行为。我们还充分发挥专业所长和独立判断能力，
积极参与公司的经营决策，主要体现在以下几个方面：
      1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公


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司信息披露制度》等相关规定，我们对公司信息披露的情况进行监督、检查，敦促公司
严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司 2012 年度信息披露的真实、
准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公司和中小股东
的权益。
    2、我们在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行认真的研究、审核，积
极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面发挥了重要作
用。
    3、我们认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

   四、其他事项
   1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
   2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
       3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   五、2013年的工作
    2013 年，我们将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发
展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本
着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合
法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。




                                        海南亚太实业发展股份有限公司


                                      独立董事：蔡文浩   刘钊   殷广智


                                             二〇一三年三月七日




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