证券代码：000691            证券简称：亚太实业          公告编号：2013-008




                    海南亚太实业发展股份有限公司
                 关于召开 2012 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
的规定。
    3、召开时间：2013 年 4 月 2 日（星期二）上午 9:30
    4、召开方式：现场投票
    5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店 15 楼会议室
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 3 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师和相关工作人员。
    二、会议审议事项
    1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
    2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
    3、审议公司《2012 年年度报告及摘要》
    4、审议公司《2012 年度财务决算报告》
    5、审议公司《2012 年度利润分配预案》
    6、审议公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计

                                      1
机构的议案》
   7、听取公司《2012 年度独立董事述职报告》

   8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：本次会议应对议案中的每一位候

选人进行逐一表决。独立董事候选人任职资格和独立性需提请深圳证券交易审核无
异议后方可提交本次股东大会审议；

   9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：本次会议应对议案中的每一位候

选人进行逐一表决。
    三、股东大会会议登记方法
   1、登记方式：
   出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
   异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
   2、登记时间：2013 年 3 月 29 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）；
   会上若有股东发言，请于 2013 年 3 月 29 日下午 5:00 前，将发言提纲提交公司
董事会秘书处。
   3、登记地点：海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 26 楼 G 座
    四、其他事项
   1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
   2、会议联系方式：
   联 系 人：马世虎
   联系地址：海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 26 楼 G 座
               海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处
   邮政编码：570125
   电    话：（0898）68528293
   传    真：（0898）68528695
   特此通知。




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                                                  海南亚太实业发展股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二〇一三年三月八日




附件：授权委托书

                                 授 权 委 托 书
      兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发展
股份有限公司于 2013 年 4 月 2 日召开的 2012 年年度股东大会，并代表本人依照以
下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可
行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
      本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：


 序号                       审   议    事    项                            同意 反对 弃权

  1      《2012 年度董事会工作报告》

  2      《2012 年度监事会工作报告》

  3      《2012 年年度报告及摘要》

  4      《2012 年度财务决算报告》

  5      《2012 年度利润分配预案》

         《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度
  6
         审计机构的议案》

  7      《2012 年度独立董事述职报告》

  8      《关于公司董事会换届选举的议案》                                   本议案实施累积投票


         选举龚成辉先生为公司第七届董事会董事

         选举梁德根先生为公司第七届董事会董事

         选举李继彬先生为公司第七届董事会董事



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       选举安双荣先生为公司第七届董事会董事

       选举刘鹤年先生为公司第七届董事会董事

       选举张文生先生为公司第七届董事会董事

       选举蔡文浩先生为公司第七届董事会独立董事

       选举刘钊先生为公司第七届董事会独立董事

       选举殷广智先生为公司第七届董事会独立董事

   9   《关于公司监事会换届选举的议案》                          本议案实施累积投票


       选举冯建辉先生为公司第七届监事会监事

       选举常琰女士为公司第七届监事会监事

委托人股东账户：                              委托人持有股数：           股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：                              受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：                      委托日期：    年   月   日
(注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)




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