亚太实业：第六届监事会2013年第一次会议决议公告2013-03-08
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2013-005
海南亚太实业发展股份有限公司
第六届监事会 2013 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会 2013 年第一次会议通知于 2013 年 3 月 5 日以传真及电
子邮件方式发出，会议于 2013 年 3 月 7 日（星期四）以通讯表决方式召开，本
次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2012 年度监
事会工作报告》，并提交 2012 年年度股东大会审议。
二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2012 年年度
报告及摘要》，并提交 2012 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2012 年年度报告及摘要真实反映了公司 2012 年度的财务
状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2012 年年度报告及摘要所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
三、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2012 年度财
务决算报告》，并提交 2012 年年度股东大会审议。
四、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2012 年度利
润分配预案》，并提交 2012 年年度股东大会审议。
五、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2012 年
度内部控制自我评价的意见》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公
1
司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。
六、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘国富
浩华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》，并提交 2012 年
年度股东大会审议。
七、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司监事
会换届选举的议案》，并提交 2012 年年度股东大会审议。
本公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
现拟提名冯建辉先生、常琰女士为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附
后）。
本公司已对上述监事候选人的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分
了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月七日
附：第六届监事会监事候选人简历
1、冯建辉，男，汉族，中共党员，大学学历，建筑工程师。1999 年至今为
兰州亚加美商贸公司担任总经理、法定代表人。2009 年 12 月任海南亚太房地产
开发有限公司总经理。2010 年 1 月起任海南亚太实业发展股份有限公司监事。
冯建辉先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股
份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2
2、常琰，女，汉族，中共党员，大专学历，中级经济师职称。2002 年 7
月至 2011 年 10 月在太原市自来水公司财务部工作，2011 年 10 月至 2011 年 12
月在海南同创房地产开发有限公司财务部工作，2011 年 12 月至今为海南亚太房
地产开发有限公司财务部会计。
常琰女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股
份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3
