海南亚太实业发展股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见


    根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》等有关规定，作为海南亚太实业发展股份有限公司的独立董事，我们对公
司第七届董事会2013年第一次会议聘任公司高级管理人员，发表以下独立意见：
    1、根据公司董事长的提名，聘任梁德根先生为公司总经理，聘任马世虎先生为公
司董事会秘书，其提名、聘任程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关
规定，合法有效。
    2、根据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识和相关
能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，
亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合公司
《章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
    3、同意聘任梁德根先生为公司总经理，同意聘任马世虎先生为公司董事会秘书。




                                     独立董事：蔡文浩   刘钊    殷广智


                                           二○一三年四月九日




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