亚太实业：第七届董事会2013年第一次会议决议公告2013-04-09
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2013-011
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2013 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2013 年第一次会议通知于 2013 年 4 月 7 日以传真及电
子邮件形式发出，会议于 2013 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会董事长的议案》。
选举龚成辉先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，即自本次董事会
审议通过之日起任期届满。
龚成辉先生简历详见本公司于2013年3月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、董事会以同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会专门委员会委员的议案》。
会议选举产生了公司各董事会专门委员会委员及其召集人，其人员组成如
下：
一、战略决策委员会
委员：龚成辉、李继彬、刘钊、蔡文浩、殷广智
召集人：龚成辉
二、审计委员会
委员：刘钊、蔡文浩、殷广智
召集人：刘钊
三、薪酬与考核委员会
委员：蔡文浩、刘钊、殷广智、龚成辉、李继彬
召集人：蔡文浩
四、提名委员会
委员：龚成辉、李继彬、刘钊、蔡文浩、殷广智
召集人：龚成辉
上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，任期三年，即
自本次董事会审议通过之日起任期届满。
三、董事会以同意 0 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
同意聘任梁德根先生为公司总经理；
同意聘任马世虎先生为公司董事会秘书。
上述公司高级管理人员（简历附后）任期与第七届董事会任期一致，任期三
年，即自本次董事会审议通过之日起任期届满。
公司独立董事刘钊先生、蔡文浩先生、殷广智先生对上述人员的聘任均发表
了同意的意见。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月九日
附件：人员简历
1、梁德根，男，汉族，中共党，。本科学历，经济师。 2007 年 3 月至 2008
年 10 月在兰州亚太实业集团有限公司担任副总经理，2008 年 10 月至 2009 年 4
月在兰州亚太工贸集团有限公司担任法定代表人兼总经理，2009 年 4 月至 2009
年 12 月任海南亚太实业发展股份有限公司总经理，2010 年 1 月至今任海南亚太
实业发展股份有限公司董事长。
梁德根先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
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的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任
职条件。
3、马世虎，男，汉族，中共党员，研究生学历。2001 年 6 月至 2008 年 12
月在兰州黄河企业集团公司工作； 2009 年 8 月参加深圳证券交易所组织的董事
会秘书培训并取得董事会秘书任职资格。2009 年 9 月起在海南亚太实业发展股
份有限公司证券部工作；2012 年 6 月至今，任海南亚太实业发展股份有限公司
董事会秘书。
马世虎先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任
职条件。
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传真：0898-68528695
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