证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2013-027



                   海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届董事会 2013 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2013 年第五次会议通知于 2013 年 12 月 28 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2013 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于转让济南
固锝电子器件有限公司 21%股权的议案》。
    以上议案具体内容详见本公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
    二、董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选公司董
事的议案》。

    由于个人原因，董事李继彬先生、张文生先生于2013年12月27日辞去公司董
事职务。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名陈罡先生、
马世虎先生为董事候补人。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈罡先生、马
世虎先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职
资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意补选陈罡先生、马
世虎先生为公司董事并将此项议案提交股东大会审议，陈罡先生、马世虎先生简
历详见附件1、附件2。
    三、董事会以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2014年1月20日上午10：00分在海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会
议室召开2014年第一次临时股东大会，会议内容详见2014年1月1日刊登在《中国
证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2014年第一
次临时股东大会的通知》公告。


    特此公告。




                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    董   事   会
                                            二〇一三年十二月三十一日


附件 1：陈罡先生个人简历

    陈罡，男，1963 年出生，本科学历。2009 年 10 月之前在甘肃大圣生物科技
(集团)有限公司任副总裁。2010 年 3 月至 2013 年 2 月在兰州亚太工贸集团有限
公司工作，2013 年 3 月至今在海南海南亚太实业发展股份有限公司工作。
    陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任
职条件。
附件 2：马世虎先生个人简历

    马世虎，男，中共党员，研究生学历。2001 年 6 月至 2008 年 12 月在兰州
黄河企业集团公司工作，2009 年 9 月至今在海南亚太实业发展股份有限公司工
作，历任公司证券事务代表、证券部经理，现任公司董事会秘书。
    马世虎先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的
任职条件。




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