证券代码：000691            证券简称：亚太实业            公告编号：2014-003



                   海南亚太实业发展股份有限公司
                 2014年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间：2014 年 1 月 20 日（星期一） 上午 10：00 时
    2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店 15 楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、会议召集人：本公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长龚成辉先生
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的股东（或股东代理人）合计2人，代表股份数49,454,395股，
占公司总股份数的15.3％。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    3、本次股东大会聘请北京市康达（广州）律师事务所魏永柏律师、张光律
师现场见证。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于转让济南固锝电子器件有限公司 21%股权的议案》；
    表决结果：同意49,454,395股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。




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    2、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
    本议案以累计投票的方式进行表决，补选陈罡先生、马世虎先生为第七届董
事会董事，任期自公司第七届董事会任期届满。
    2.1、补选陈罡先生为公司第七届董事会董事
    表决结果：同意 49,454,395 股，占到会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，弃权 0 股。
    2.2、补选马世虎先生为公司第七届董事会董事
    表决结果：同意49,454,395股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，
弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
    2、律师姓名：魏永柏、张光
    3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表
决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有
限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○一四年一月二十日




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