证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2014-008



                   海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届董事会 2014 年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 2 月 20 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2014 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任龚成
辉先生为公司总经理的议案》。
    二、董事会以同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任陈罡
先生为公司常务副总经理的议案》。
    三、董事会以同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任马世
虎先生为公司副总经理的议案》。
   上述公司高级管理人员（简历附后）的任期与第七届董事会任期一致，即自
本次董事会审议通过之日起任期届满。
    公司独立董事刘钊先生、蔡文浩先生、殷广智先生对上述高级管理人员的聘
任发表了独立意见。
    特此公告。




                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一四年二月二十四日
    附件：人员简历
    1、龚成辉，男，汉族，中共党员，研究生学历。2006 年至 2009 年任兰州
亚太实业集团有限公司副总经理。2009 年至 2013 年 3 月，任兰州亚太实业（集
团）股份有限公司副总裁、兰州亚太工贸集团有限公司董事长，2013 年 4 月至
今在海南亚太实业发展股份有限公司工作，现任公司董事长、总经理。
    龚成辉先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。

    2、陈罡，男，1963 年出生，本科学历。2009 年 10 月之前在甘肃大圣生物
科技(集团)有限公司任副总裁。2010 年 3 月至 2013 年 2 月在兰州亚太工贸集团
有限公司工作，2013 年 3 月至今在海南海南亚太实业发展股份有限公司工作，
现任公司董事、常务副总经理。
    陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任
职条件。

    3、马世虎，男，中共党员，研究生学历。2001 年 6 月至 2008 年 12 月在兰
州黄河企业集团公司工作，2009 年 9 月至今在海南亚太实业发展股份有限公司
工作，历任公司证券事务代表、证券部经理，现任公司董事、副总经理、董事会
秘书。
    马世虎先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任
职条件。




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