证券代码：000691           证券简称：亚太实业         公告编号：2014-013



                   海南亚太实业发展股份有限公司
            第七届监事会 2014 年第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届监事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 4 月 1 日以传真及电
子邮件方式发出，会议于 2014 年 4 月 3 日（星期四）以通讯表决方式召开，本
次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查，监事会认为公司满
足上述相关法律法规的要求，符合向特定对象非公开发行股票的条件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

    二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

    监事会同意公司非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关于
非公开发行股票的种类和面值、方式和时间、发行对象及认购方式、发行数量、
发行的定价方式及定价原则、发行股票的限售期、上市地点、募集资金用途、本
次发行前滚存未分配利润的处置方案、关于本次发行决议的有效期共 10 项子议
案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审议通过《关于公司与兰州亚太工贸集团有限公司之附条件生效股份认
购合同的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                      监 事   会
                                                  二○一四年四月四日




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