证券代码：000691          证券简称：亚太实业         公告编号：2014-019



                海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届董事会 2014 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2014 年第四次会议通知于于 2014 年 4 月 22 日以电子
邮件的方式发出会议通知及会议议案，会议于 2014 年 4 月 24 日下午 3：00 在甘
肃省兰州市阳光大酒店 6 楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应
参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长龚成辉先生主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
通过了以下议案：
    一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度董事会
工作报告》，并提交2013年年度股东大会审议。
    二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年年度报告
及摘要》，并提交2013年年度股东大会审议。
    三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决
算报告》，并提交2013年年度股东大会审议。
    四、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分
配预案》，并提交2013年年度股东大会审议。
    经瑞华会计师事务所审计，公司2013年归属于母公司股东的净利润为262.63
元，未分配利润为- 30,874.58万元。
    根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2013
年度利润分配预案为：2013年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
    五、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘瑞华会
计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》，并提交2013年年度股东
大会审议。


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    根据公司实际情况和业务发展的需要，公司董事会同意继续聘任瑞华会计师
事务所有限公司为公司 2014 年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计
及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
    依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定，公司 2014
年度拟支给瑞华会计师事务所有限公司的审计报酬为人民币 40 万元（不含差旅
费及其他费用）。
    六、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内
部控制自我评价报告》。
    《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度独立董
事述职报告》。
    《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度投资者
关系管理工作计划》。
    《2014年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年第一季度
报告全文及摘要》。
    特此公告。




                                      海南亚太实业发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                         二○一四年四月二十四日




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