证券代码：000691            证券简称：亚太实业             公告编号：2014-023



                      海南亚太实业发展股份有限公司
                        关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    2014年4月28日，公司董事会收到独立董事蔡文浩先生提交的书面辞职报告。根据
中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发
[2013]18 号)文件的要求，蔡文浩先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事
会专门委员会的相关职务。蔡文浩先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    蔡文浩先生辞去公司独立董事后，公司独立董事成员将不足三名，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，蔡文浩先生的辞
职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，蔡文浩先生
仍将履行独立董事职务。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，报送深
圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
    蔡文浩先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对蔡文浩先生为公司做出的贡献表示
衷心的感谢。
    特此公告。




                                              海南亚太实业发展股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二○一四年四月二十九日