亚太实业：第七届董事会2014年第五次会议决议公告2014-05-06
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-024
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2014 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2014 年第五次会议通知于 2014 年 4 月 30 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2014 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于更换公司独
立董事的议案》。
公司董事会于近日收到独立董事蔡文浩先生提交的书面辞职报告。根据中共
中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组
发[2013]18 号)文件的要求，蔡文浩先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职
务及董事会专门委员会的相关职务，蔡文浩先生辞职后将不再担任公司任何职
务。
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查，拟提名郑金铸先生（简历
附后）为公司独立董事, 公司董事会提名委员会及独立董事已对郑金铸先生的学
历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其具备担任上市公司独立董事的
任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。其提名程序
合法有效，待深圳证券交易所审核无异议后同意将郑金铸先生作为公司独立董事
候选人提交股东大会审议
二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选贾宏林
先生为公司第七届董事会董事的议案》。
因个人原因，公司原董事、总经理梁德根先生辞去了公司董事、总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，为完善公司法人治理结构，公司应尽快对
董事空缺进行补选。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，增补
贾宏林先生（简历附后）为公司七届董事会董事候选人。任期自相关股东大会选
举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事
已对贾宏林先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事
的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意补选贾宏林
先生为公司董事并将此项议案提交股东大会审议。
三、董事会以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2013
年年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月27日上午10：00分在海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会
议室召开2013年年年度股东大会，会议内容详见2014年5月6日刊登在《中国证券
报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2013年年度股东
大会的通知》公告。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月五日
附件：个人简历
1、郑金铸，男，现年 60 岁，中共党员，大学本科学历。注册会计师，高级
会计师。1978 年 2 月至 1994 年 4 月在甘肃省财政厅企业财务处工作，历任该处
科员、主任科员、副处长、处长。1994 年 5 月至 2013 年 6 月在甘肃省注册会计
师协会、甘肃省注册评估协会任副会长兼秘书长。
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郑金铸先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的
任职条件。
2、贾宏林，男 ，1965 年生，工商管理硕士，经济师。1996 年以前在甘肃
省财政厅工作；1996 年 3 月至 2006 年 10 月在广发证券投资银行部工作；2007
年 1 月至 2013 年 9 月在甘肃浩元工程造价咨询有限公司、甘肃浩元会计师事务
所任总经理；2013 年 10 月至今在海南亚太实业发展股份有限公司工作。
贾宏林先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的
股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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