证券代码：000691          证券简称：亚太实业            公告编号：2014-028



                   海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届董事会 2014 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2014 年第六次会议通知于 2014 年 5 月 17 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2014 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资设立全资商
贸公司的议案》。
    相关内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《海南亚太实业发
展股份有限公司关于投资设立全资商贸公司的公告》。
    特此公告。




                                        海南亚太实业发展股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇一四年五月二十日