证券代码：000691          证券简称：亚太实业             公告编号：2014-036



                    海南亚太实业发展股份有限公司
             第七届董事会 2014 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2014 年第八次会议通知于 2014 年 8 月 4 日以电子邮件的方式
发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 8 月 6 日下午 3：00 在甘肃省兰州市阳光大
酒店 6 楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人，会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

   因公司董事会人员调整，为保证公司经营、管理和决策的科学民主，经研究，公司
第七届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
   一、战略决策委员会
   委员：龚成辉、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
   召集人：龚成辉
   二、审计委员会
   委员：刘钊、郑金铸、殷广智
   召集人：刘钊
   三、薪酬与考核委员会
   委员：殷广智、刘钊、贾宏林
   召集人：殷广智
   四、提名委员会
   委员：龚成辉、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
   召集人：陈罡
   上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议
通过之日起至任期届满。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                         海南亚太实业发展股份有限公司

                                                    董   事   会
                                                 二〇一四年八月六日