证券代码：000691          证券简称：亚太实业             公告编号：2014-040



                    海南亚太实业发展股份有限公司
             第七届董事会 2014 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2014 年第次九会议通知于 2014 年 8 月 26 日以电子邮件的方
式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 10 月 28 日上午 10：00 在甘肃省兰州市阳
光大酒店 6 楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2014 年第三季度报告及摘要》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《关于对全资子公司贷款提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊载巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海南亚
太实业发展股份有限公司关于对全资公司贷款提供担保的公告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

   调整后的公司第七届董事会提名委员会组成人员如下：
   委员：龚成辉、陈罡、刘钊、殷广智、郑金铸
   召集人：陈罡

    上述董事会提名委员任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日
起至任期届满。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于制订公司新的<董事会议事规则>的议案》

    公司原制订的《董事会议事规则》已经不能适用，需要重新进行制订，新制订的公
司董事会议事规则有关内容详见同日刊载于巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）的
《海南亚太实业发展股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于制订公司新的<股东大会议事规则>的议案》

    公司原制订的《股东大会议事规则》已经不能适用，需要重新进行制订，新制订的
公司股东大会议事规则有关内容详见同日刊载于巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）
的《海南亚太实业发展股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于制订公司新的<关联交易管理制度>的议案》

    公司原制订的《关联交易管理制度》已经不能适用，需要重新进行制订，新制订的
公司关联交易管理制度有关内容详见同日刊载于巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）
的《海南亚太实业发展股份有限公司关联交易管理制度》。

    关联董事安双荣先生、刘鹤年先生回避表决，由7名非关联董事进行表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于制订公司新的<独立董事工作制度>的议案》

    公司原制订的《独立董事工作制度》已经不能适用，新制订的公司独立董事工作制
度有关内容详见同日刊载于巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业
发展股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于制订公司新的<董事会秘书工作细则>的议案》

    公司原制订的《董事会秘书工作细则》已经不能适用，新制订的董事会秘书工作细
则有关内容详见同日刊载于巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业
发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、审议通过《关于制订新的<公司章程>的议案》

    公司原制订的《公司章程》已经不能适用，公司董事会根据中国证监会最新发布的
《上市公司章程指引》重新进行了制订，新制订的《公司章程》有关内容详见同日刊载
于巨潮资讯（http//www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业发展股份有限公司公司章
程》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的
议案》

    根据公司实际情况和业务发展的需要，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014 年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计及相关业务，聘期一年。
    公司拟支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度内控审计报酬为人民币
35 万元。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。
海南亚太实业发展股份有限公司

           董   事   会
     二〇一四年十月二十八日