证券代码：000691          证券简称：亚太实业            公告编号：2014-041



                   海南亚太实业发展股份有限公司
           第七届监事会 2014 年第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届监事会 2014 年第四次会议通知于 2014 年 10 月 26 日以传真及
电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 28 日（星期二）以通讯表决方式召开，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《2014 年第三季度报告及摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

    二、审议通过《关于制订公司新的<监事会议事规则>的议案》。

    公司原制订的《监事会议事规则》已经不能适用，需要重新进行制订，新制
订的公司监事会议事规则有关内容详见同日刊载于巨潮资讯
（http//www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业发展股份有限公司监事会议事
规则》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须经公司股东大会审议。

    特此公告。


                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二○一四年十月二十八日



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