证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2015-003



                   海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届董事会 2015 年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2015 年第一次会议通知于 2015 年 1 月 19 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2015 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、董事会以同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于转让济南
固锝电子器件有限公司 9.36%股权的议案》。
    以上议案具体内容详见本公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
    特此公告。




                                     海南亚太实业发展股份有限公司
                                                  董 事    会
                                           二〇一五年一月二十一日