证券代码：000691           证券简称：亚太实业       公告编号：2015-012



                海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届监事会 2015 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第七届监事会 2015 年第一次会议通知及会议材料于 2015 年 4 月 24
日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日（星期二）以通讯表决
方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    一、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年度监
事会工作报告》，并提交 2014 年年度股东大会审议。

    二、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年年度
报告及摘要》，并提交 2014 年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司 2014 年年度报告及摘要真实反映了公司 2014 年度的财务
状况和经营成果。监事会成员保证本公司 2014 年年度报告及摘要所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    三、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年度财
务决算报告》，并提交 2014 年年度股东大会审议。
    四、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2014 年度利
润分配预案》，并提交 2014 年年度股东大会审议。
    五、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2014 年
度内部控制自我评价的意见》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公


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司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

    六、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，并提交 2014
年年度股东大会审议。
    七、监事会以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年第一
季度报告及摘要》。
    特此公告。




                                   海南亚太实业发展股份有限公司
                                              监   事   会
                                        二○一五年四月二十八日




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