证券代码：000691             证券简称：亚太实业            公告编号：2015-032



                     海南亚太实业发展股份有限公司
               第七届董事会 2015 年第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2015 年第三次会议通知于 2015 年 6 月 24 日以电子邮件的方
式发出会议通知和会议材料，会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

    一、董事会以同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于选举公司董事长的议
案》
    经审议，会议同意选举安双荣先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，
任期至公司第七届董事会任期届满。
    二、董事会以同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于调整公司第七届董事
会专门委员会委员的议案》
   因公司董事会人员调整，为保证公司经营、管理和决策的科学民主，经研究，公司
第七届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
   一、战略决策委员会
   委员：安双荣、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
   召集人：安双荣
   二、审计委员会
   委员：刘钊、郑金铸、殷广智
   召集人：刘钊
   三、薪酬与考核委员会
   委员：殷广智、刘钊、陈罡
   召集人：殷广智

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   四、提名委员会
   委员：安双荣、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
   召集人：安双荣
   上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议
通过之日起至任期届满。
    特此公告。




                                         海南亚太实业发展股份有限公司

                                                    董   事   会
                                              二〇一五年六月二十六日




    附件：安双荣先生简历
   安双荣，男，汉族，中共党员，本科学历。1999年1 月至2009 年1 月在上海新专
工贸有限公司兼任总经理；2009年1月至今在上海安子光电科技有限公司担任法人代表
兼总经理。2009年4月至2009年12月任海南亚太实业发展股份有限公司董事长、法定代
表人兼董事会秘书，2010年1月至2010年8月任海南亚太实业发展股份有限公司总经理，
2010年1月至今任海南亚太实业发展股份有限公司董事。
    安双荣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。



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