证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2015-044



                   海南亚太实业发展股份有限公司
          第七届董事会 2015 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会 2015 年第四次会议通知于 2015 年 7 月 22 日以传真及
电子邮件形式发出，会议于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    董事会以同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘任陈罡先生
为公司总经理的议案》。
   陈罡先生（简历附后）担任公司总经理的任期与第七届董事会任期一致，即
自本次董事会审议通过之日起任期届满。
    独立董事刘钊先生、殷广智先生、郑金铸先生对公司聘任高级管理人员发表
了独立意见。
    特此公告。




                                           海南亚太实业发展股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一五年七月二十四日
   附件：陈罡先生简历

   陈罡，男，1963年出生，本科学历。2009年10月在甘肃大圣生物科技(集团)
有限公司任副总裁。2011年5月至2012年6月及2014年1月至今在本公司担任董事，
2014年2月至今任本公司常务副总经理。
    陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任
职条件。




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