证券代码：000691            证券简称：亚太实业             公告编号：2015-060



                      海南亚太实业发展股份有限公司
                           关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    2015年11月19日，公司董事会收到独立董事殷广智先生提交的书面辞职报告。殷广
智先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会专门委员会的相
关职务，辞职后在公司将不再任职。
    殷广智先生辞职后，公司独立董事成员将不足三名，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，殷广智先生的辞职将在公司股
东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，殷广智先生仍将履行其独
立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易
所审核通过后提交公司股东大会审议。
    公司董事会对殷广智先生担任独立董事期间为公司做的工作表示衷心感谢！
    特此公告。




                                              海南亚太实业发展股份有限公司
                                                         董 事    会
                                                   二○一五年十一月十九日